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*ST文化:关于公司董事、独立董事辞职的公告(2022-188)

2022-08-12 21:40:50 点击:59 来自:迷彩新视界

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证券代码:300089证券简称:*ST文化公告编号:2022-188

广东文化长城集团股份有限公司

关于公司董事、独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司董事会于近日收到董事许捷先生、独立董事李想女士的书面辞职报告。

许捷先生因个人原因申请辞去公司董事职务;辞职后,不再担任公司任何职务;许捷先生未持有公司股份。

李想女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务;辞职后,不再担任公司任何职务;李想女士未持有公司股份。

根据《公司法》规定,董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。因本次董事、独立董事辞职将导致公司董事会低于法定最低人数,因此在改选出新的董事、独立董事前,原董事、独立董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定,履行董事、独立董事职务。同时,公司董事会将尽快提名新的董事、独立董事候选人,提交公司股东大会选举。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日

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